Venezia, 25 milioni trasferiti illecitamente via money transfer, indagati gestore e 450 clienti
L'agenzia finita sotto indagini è gestita da un cittadino asiatico che avrebbe gestito un sistematico illecito trasferimento all'estero di ingenti quantitativi di denaro eludendo controlli previsti dalla normativa di settore
La Guardia di finanza di Venezia ha registrato operazioni irregolari per 25 milioni di euro da parte di un money transfer e dei suoi clienti.
L'agenzia finita sotto indagini è gestita da un cittadino asiatico che avrebbe gestito un sistematico illecito trasferimento all'estero di ingenti quantitativi di denaro eludendo controlli previsti dalla normativa di settore.
In particolare, attraverso le più avanzate tecniche di frazionamento (smurfing) degli importi, il gestore del money transfer è riuscito ad eludere i controlli informatici automatizzati delle società prestatrici dei servizi di trasferimento di denaro.
Oltre al titolare sono stati individuati 450 soggetti che, attraverso la connivenza del titolare del money transfer, nella stessa giornata o, comunque, in un arco temporale inferiore ai sette giorni, hanno trasferito denaro contante per importi superiori alla soglia dei 1.000 euro nei confronti di uno o più beneficiari.
L'attività illecita è stata segnalata alle autorità competenti.
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